O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) em conjunto com a Justiça bloqueou R$ 27,4 milhões de líderes e empresas associadas à X Capital Bank Soluções e Tecnologia. Através da Operação Cripto X, que investiga a empresa por alegações de operar uma pirâmide financeira disfarçada de investimentos em NFTs. A Promotoria de Justiça, responsável pela...
Em novembro de 2023 a Polícia Federal deflagrou a Operação Ouranós que investigou esquema de pirâmide financeira suspeita de movimentar 1 bilhão de reais em esquema de arbitragem de criptomoedas, cuja a empresa SBARAINI CAPITAL estava envolvida junto com seu sócio administrador Eduardo SBARAINI. A empresa prometia ganhos de mensais em torno de 3%...
Confira 5 dicas para reconhecer corretoras fraudulentas: “Os piratas do Caribe” Com a experiência em investigação e inteligência o escritório tem atuado no combate a fraudes financeiras em todo o Brasil há alguns anos. Desta forma percebemos o mesmo padrão, ou seja, o mesmo modus operandi da empresa BBnext de várias outras corretoras denunciadas...
ATENÇÃO: SE VOCÊ FOI VÍTIMA DE GOLPES NO MERCADO FINANCEIRO PELAS RESPECTIVAS CORRETORAS: (VLOM E LBLV) E OUTRAS ( RentalCoins, Interag, Intergalaxy, Bluebenx, Stockoza, Kiexo, Paxton Trade, Kiplar, 555Market, Brava500, Nixse, Excentral, IqOption, Msk invest ,Corretoras de Bitcoin, Binance, Criptomoedas, Fraude de Corretoras expostas no Reclame Aqui) e outras corretoras com sede no paraíso fiscal...
“Todos foram influenciados por Ronaldinho Gaúcho”, disse ao Portal do Bitcoin o especialista em Direito Penal Econômico Paulo Vianna, advogado do escritório Fernando Martins que representa 30 vítimas da plataforma de investimentos LBLV. Segundo ele, só os prejuízos desses clientes representam cerca de R$ 10 milhões. A corretora LBLV, que tem como garoto-propaganda o ex-craque da Seleção, é acusada...
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