Confira 5 dicas para reconhecer corretoras fraudulentas: “Os piratas do Caribe”
Com a experiência em investigação e inteligência o escritório tem atuado no combate a fraudes financeiras em todo o Brasil há alguns anos.
Desta forma percebemos o mesmo padrão, ou seja, o mesmo modus operandi da empresa BBnext de várias outras corretoras denunciadas como LBLV, Vlom, Kiplar, Kiexo, Nixse, 555 Market, Brava500, plus500, IqOption, e que respondem a processos já descobertas. Vamos as principais características e similaridades:
1- Tem sede em Paraíso Fiscal de São Vicente e Granadinhas suspeito de sediar várias corretoras fraudulentas ( Saint Vicent and the Grenadines). Assim como outras corretoras suspeitas como Olymp Trade, Paxton Trade, Kaarat, Stockoza, Invest100, Quotex e Iq option (IQoption) dentre outras. Ou em outro paraíso fiscal suspeito como no Chipre.
2-Tem o mesmo endereço como sede no mesmo endereço comercial de várias outras corretoras suspeitas de serem fraudulentas internacionalmente: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines :
(https://www.abc.net.au/news/2020-01-06/cyber-pirates-of-the-caribbean-online-fraud-scheme/11719724)
Neste link oriundo de uma matéria jornalística da Austrália) você vai tomar conhecimento de como este mesmo endereço é utilizado como sede de várias corretoras fraudulentas internacionalmente. (basta traduzir para o português com o google tradutor com o botão direito do mouse).
Segundo a matéria:
“O endereço listado pelo HybridReserve — Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown — é bem conhecido das autoridades e do ICare, um serviço de suporte sem fins lucrativos para roubo de identidade e fraude cibernética.
O homem que atendeu o telefone disse que estava em São Vicente e Granadinas, na “Suite 305 Griffith”, mas depois voltou atrás, dizendo que não poderia revelar onde estava localizado.
Nos últimos dois anos, o IDCare tratou de 41 reclamações relacionadas a esse endereço em 583 casos de suposta fraude de investimento.
A Australian Securities and Investments Commission (ASIC) também lista 12 nomes comerciais ou entidades associadas a este endereço em sua lista de empresas com as quais você não deve negociar “
https://www.abc.net.au/news/2020-01-06/cyber-pirates-of-the-caribbean-online-fraud-scheme/11719724
3- Utilizam o mesmo modus operandi conforme o vídeo explicativo abaixo:
4- No Reclame Aqui já constam 138 reclamações de pessoas que afirmam não conseguir sacar e perder o capital investido:
https://www.reclameaqui.com.br/empresa/bbnext/
5- Recentemente o ator Henri Castelli fez uma propaganda para a BBnext para atrair clientes, contudo é possível pesquisar no Reclame Aqui que pessoas que foram atraídas pela imagem do ator se sentiram prejudicadas:
https://www.reclameaqui.com.br/bbnext/bbnext_lhPXVDtOlqa7DJT2/
https://ru-ru.facebook.com/produtoraveez/
Confira os golpes mais comuns no mercado financeiro:
A fim de esclarecer mais sobre o tema de fraude financeira, é fundamental entender como funciona o modus operandi das corretoras fraudulentas nesta MasterClass:
Aproveite e se atualize na Nova Lei de Regulação de Criptomoedas e de Ativos Virtuais com a entrevista par ao Jornal Extra do Advogado Paulo Vianna:
Portanto torna-se imprescindível a resposta a pergunta : ” A BBnext é confiável? ” Não podemos afirmar, apenas pedimos que todos com base nas informações públicas acima tirem suas próprias conclusões e entrem em contato pelo “whatsapp” do escritório para mais informações e dúvidas.
SOBRE O AUTOR
PAULO VIANNA é o responsável pelo Departamento de Recuperação de Ativos do Fernando Martins Advogados Associados. Advogado especialista em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas, Especialista em Inteligência e Contra-Inteligência pela ABEIC(Associação de Estudos em Inteligência e Contra-inteligência), Especialista em Contract Law por Havard Law School, Pós-Graduado em Investigação Criminal e Segurança Pública EMD, Pós-graduado em Direito Tributário pela UCAM. Diplomado em Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra (ESG), e Liderança pela Escola de Comando Maior do Exército (ECEME), autor de artigo publicado na International Churchill Society ICS Inglaterra (https://winstonchurchill.org/publications/churchill-bulletin/bulletin-165-mar-2022/strategic-leadership/) Cursou Poder Marítimo pela Escola de Guerra Naval (ENG) com atuação nas áreas penal, civil e tributária. Conecte-se com Paulo no LinkedIn
